Washington.- Un ciudadano venezolano y un estadounidense fueron arrestados por violar las sanciones estadounidenses relacionadas con Venezuela, específicamente contrabando ilegal de bienes desde Estados Unidos y lavado de dinero.
El Departamento de Justicia a través de un comunicado identificó a Juan Carlos Cairo-Padrón, de 56 años y Thomas Michael Fortinberry, de 51 años.
Explicaron que, fueron arrestados el 13 de junio de 2025 tras una denuncia penal federal y comparecerán en las próximas horas por primera vez ante el tribunal en el Distrito Sur de Texas.
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Conspiraron por años vendiendo equipos químicos
Explicaron que “según la denuncia, Cairo, ciudadano venezolano y residente permanente legal de Estados Unidos, y Fortinberry, ciudadano estadounidense, conspiraron durante años para vender catalizadores químicos, equipos industriales y servicios relacionados a acerías y empresas petroquímicas estatales venezolanas sujetas a sanciones estadounidenses”.
Venezuelan National and U.S. Citizen Arrested for Sanctions Evasion and Smuggling in Scheme to Supply Venezuela’s State-Owned Steel Industry
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— National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) June 16, 2025
“El esquema de Cairo y Fortinberry implicó el uso de empresas fachada estadounidenses y extranjeras que sirvieron de intermediarias en documentos de envío, cuentas bancarias extranjeras que transferían dinero dentro y fuera de Estados Unidos. Otras actividades diseñadas para ocultar el hecho de que los bienes y servicios estaban destinados a entidades sancionadas”, señalaron.
Indicaron que vendieron “catalizadores, equipos industriales y servicios relacionados. Por valor de millones de dólares a la empresa siderúrgica venezolana Complejo Siderúrgico de Guayana S.A. (COMSIGUA), propiedad del gobierno venezolano y sujeta a sanciones estadounidenses”.
“Cairo y Fortinberry utilizaron proveedores chinos para enviar los catalizadores o equipos industriales directamente desde China a Venezuela. En al menos un caso, enviaron los bienes desde Estados Unidos a Venezuela. Como parte de su plan, Cairo y Fortinberry también transfirieron millones de dólares entre cuentas bancarias en Estados Unidos, España y China”
Por último, indicaron que de ser condenados, tanto Cairo como Fortinberry se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por las sanciones y las infracciones de blanqueo de capitales. 10 años de prisión por la infracción de contrabando. “Un juez de un tribunal federal de distrito determinará la sentencia tras considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales”.
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