Washington.- La División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude del Departamento de Justicia anunció una ofensiva legal que ha resultado en la detección de esquemas de fraude al contribuyente por un total de 340 millones de dólares.
En un comunicado, indicaron que en la última semana, agentes federales han ejecutado arrestos y obtenido declaraciones de culpabilidad en múltiples estados, con casos individuales que van desde los 54.000 dólares hasta cifras que superan los 100 millones.
Al respecto, el fiscal general adjunto, Colin McDonald, reafirmó la determinación del Departamento de procesar a cualquier persona que intente apropiarse de fondos públicos.
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Operaciones en diversas ciudades
De la misma manera, señalaron que entre las acciones más recientes, cinco personas fueron arrestadas en Kentucky, Indiana y Colorado por su presunta participación en un esquema de 1.6 millones de dólares relacionado con fondos de alivio por COVID-19.
In One Week, National Fraud Enforcement Division Announces More Arrests, Convictions and Sentences Representing Over $340 Million In Taxpayer Fraud
“The National Fraud Enforcement Division is committed to prosecuting anyone who steals from American taxpayers. Over the past seven… pic.twitter.com/9Zpr229Es5
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 17, 2026
Detallaron que los cargos incluyen fraude electrónico, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Paralelamente, en California, una exmaestra se declaró culpable de lavar 14 millones de dólares obtenidos mediante kickbacks ilegales y fraudes al sistema de Medicare, evidenciando la magnitud de la corrupción detectada en diversos sectores profesionales.
Asimismo, resaltaron que la ofensiva también ha alcanzado a profesionales de la salud y el sector agrícola; en Misuri, un quiropráctico fue sentenciado a más de ocho años de prisión por emitir recetas falsas de oxicodona y defraudar 4.7 millones de dólares a Medicare y Medicaid. En Iowa, un agricultor recibió una condena de 10 años por engañar al fisco por un monto de 1.7 millones de dólares.
Por último, el Departamento de Justicia afirmó que estas operaciones se alinean con los objetivos del Grupo de Trabajo para la Eliminación del Fraude, liderado por el vicepresidente J.D. Vance bajo la dirección del presidente Trump. La creación de la División Nacional de Aplicación de la Ley contra el Fraude el pasado 7 de abril busca centralizar los esfuerzos para investigar y procesar el mal uso de los dólares de los contribuyentes.
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