Washington.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a la Organización de Contrabando de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una célula criminal transnacional (TCO) afincada en Cancún, México.
A través de un comunicado, indicaron que la acción penaliza al líder del grupo, Vikrant Bhardwaj, otros tres hombres y dieciséis empresas que facilitaban y se lucraron de actividades delictivas.
Denunciaron que la Bhardwaj HSO ha introducido ilegalmente a miles de extranjeros provenientes de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia Estados Unidos. Más allá del tráfico de personas, la TCO está involucrada en narcotráfico, sobornos y lavado de dinero.
“Bajo la instrucción del secretario Bessent y el presidente Trump, el Departamento del Tesoro está actuando para combatir a los traficantes de personas”, declaró John K. Hurley, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
The Treasury Department is taking action against a Mexico-based transnational criminal organization that is smuggling migrants into the United States.@SecScottBessent has been clear: the Treasury Department will continue to target and dismantle terrorist transnational criminal…
— Treasury Department (@USTreasury) October 30, 2025
Buscan desmantelar la organización criminal
Por otro lado, señalaron que la medida perturba la capacidad operativa de esta red para mover inmigrantes indocumentados hacia el territorio estadounidense y busca desmantelar a estas organizaciones criminales para proteger a la población.
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De la misma manera, señalaron que la HSO utilizaba métodos complejos, incluyendo yates y puertos deportivos propios, para transportar migrantes sin documentos a México, donde coordinaban alojamiento y su posterior traslado a la frontera.
Detallaron que los sancionados principales incluyen a Vikrant Bhardwaj (de doble nacionalidad india y mexicana), quien lavaba dinero a través de diversos negocios, y José Germán Valadez Flores, cercano a Bhardwaj y vinculado al soborno de funcionarios mexicanos corruptos. Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de los designados que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.
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