Charlotte, NC.- Una investigación coordinada entre agencias estatales y federales permitió desarticular una organización dedicada al fraude con beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y al uso de tarjetas EBT robadas en Carolina del Norte. El caso culminó con la declaración de culpabilidad de dos ciudadanos rumanos y marcó un nuevo avance en el combate contra el crimen organizado dedicado al fraude financiero.
La investigación comenzó el 28 de julio de 2025, cuando la Fuerza de Tareas de Delitos Financieros de Charlotte solicitó el apoyo de la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI) para esclarecer un esquema de fraude relacionado con cuentas EBT comprometidas. Los responsables utilizaron las tarjetas sustraídas para realizar compras en distintas sucursales de Sam’s Club, lo que provocó pérdidas superiores a 1,16 millones de dólares.
Durante las pesquisas, agentes del SBI trabajaron junto con la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Los investigadores analizaron registros financieros, recibos y material fotográfico, elementos que permitieron identificar a varios integrantes de una presunta organización de delincuencia organizada minorista con origen en Rumanía.
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El 1 de agosto de 2025, los sospechosos realizaron compras fraudulentas por aproximadamente 15.000 dólares en una tienda Sam’s Club de Matthews. Después se trasladaron a establecimientos ubicados en Pineville y Gastonia. Equipos de vigilancia monitorearon cada uno de sus movimientos hasta una unidad de almacenamiento en Charlotte, donde las autoridades efectuaron los arrestos sin que se registraran incidentes.
Tras las detenciones, los investigadores recuperaron mercancía valorada entre 27.000 y 30.000 dólares. Posteriormente, una orden de allanamiento ejecutada en la vivienda de uno de los implicados permitió localizar evidencia relacionada con la fabricación de tarjetas de pago fraudulentas. Las autoridades señalaron que la investigación continuó abierta con la posibilidad de presentar nuevos cargos federales e identificar a otros participantes en la red.
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El caso dio un nuevo paso el 2 de julio de 2026, cuando los hermanos Marian Ovidiu Dumitru y Catalin Dumitru comparecieron ante un tribunal federal en Charlotte y admitieron su participación en un esquema de fraude que operó en varios estados. Según la acusación, ambos integraron una red dedicada al robo de identidad entre julio de 2024 y agosto de 2025, periodo durante el cual sustrajeron más de 760.000 dólares en beneficios del programa SNAP en estados como Nueva Jersey y Massachusetts.
Cada uno aceptó su responsabilidad por el delito de fraude electrónico, cargo que contempla una pena máxima de hasta 20 años de prisión federal. El tribunal aún no ha fijado la fecha para la sentencia. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Charlotte lidera el proceso judicial con el respaldo de diversas agencias estatales y federales que participaron en la investigación.
