Raleigh, NC.- El Departamento de Justicia anunció que la propietaria de una firma de preparación de impuestos en Carolina del Norte se declaró culpable ante la justicia federal por liderar una conspiración criminal orientada a defraudar al Servicio de Impuestos Internos (IRS).
En un comunicado identificaron a la acusada, como Nejlai Mitchell, quien admitió haber coordinado la presentación masiva de formularios falsos para obtener reembolsos ilegales basados en créditos fiscales de la era de la pandemia, sumándose así a otros siete empleados de su propia agencia que ya habían aceptado su responsabilidad penal en el mismo entramado delictivo.
Según los documentos judiciales y las declaraciones vertidas en el tribunal, Mitchell operaba su negocio desde las localidades de Lumberton y Hope Mills, Carolina del Norte, donde, entre abril de 2022 y mayo de 2023, alteró de forma sistemática los registros de sus clientes.
Destacaron que el esquema explotó deliberadamente el crédito por licencias por enfermedad y familiares remuneradas, un alivio financiero aprobado por el Congreso para auxiliar a comercios en crisis durante la emergencia sanitaria, provocando que el IRS desembolsara de manera injustificada un total de $13,890,697 en reclamaciones fraudulentas.
Eight North Carolina Return Preparers PLEAD GUILTY in Almost $25M Pandemic-Relief Fraud Scheme
“Instead of honoring their legal and ethical duties as tax preparers, this group allegedly engineered a calculated scheme to enrich themselves by submitting false returns,” said… pic.twitter.com/q03Xxmhn3s
— National Fraud Enforcement Division (@DOJFraudDiv) June 24, 2026
Enfrentan pena de prisión hasta cinco años
Por otro lado, señalaron que la confesión de Mitchell se produjo poco después de que su colaboradora, Whitnee Leach, se declarara culpable el pasado 19 de mayo de 2026. Ambas procesadas enfrentan ahora una pena máxima de hasta cinco años de prisión por el cargo de conspiración y tres años adicionales por la preparación de declaraciones falsas, con audiencias de sentencia fijadas para agosto y septiembre.
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Señalaron además que los otros seis cómplices (Tiffany Moody, Shaneen Ray, Eyoubo McBurney, Katrena Stanback, Jeannie Negron y Sylvia Swindell) aceptaron cargos previamente y tienen sus audiencias de sentencia programadas para este próximo mes de julio de 2026, exponiéndose a un máximo de tres años de cárcel.
«En lugar de honrar sus deberes legales y éticos como preparadores de impuestos, este grupo diseñó un plan calculado para enriquecerse ilícitamente», denunció el Fiscal General Adjunto, Colin M. McDonald, de la División Nacional de Ejecución contra el Fraude del Departamento de Justicia.
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