Miami.- El ex contralor general de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, fue declarado culpable de lavado de dinero y sobornos por un jurado en la Corte del Distrito Sur de Florida.
En este sentido, la jueza Kathleen Williams presidirá la próxima fase del proceso. Donde se determinará la sentencia para Pólit, quien enfrenta un total de seis cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Los cargos incluyen conspiración para cometer lavado de activos, lavado de dinero y participación en transacciones de bienes derivados de actividades delictivas. Estas acusaciones detallan un entramado de corrupción que involucra a Pólit y a su hijo John Pólit. Quienes se habrían enriquecido ilegalmente a través del lavado de sobornos recibidos durante varios años.
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De la misma manera, Pólit fue acusado de participar en un esquema de cohecho y lavado de más de 10 millones de dólares vinculado a la firma constructora brasileña Odebrecht. Asimismo, en el 2018 fue condenado en ese país a seis años de prisión, participó en una trama delictiva para usar el sistema financiero de EE.UU. a fin de lavar dinero, promover y ocultar un esquema de soborno ilegal en Ecuador.
En este sentido, el veredicto confirma las acusaciones de que Pólit participó en el lavado de dinero proveniente de sobornos, tanto de él como del empresario Diego Sánchez Silva. Estos pagos ilícitos están vinculados al escándalo de corrupción del caso Seguros Sucre.
Buscan confiscar propiedades
Por otro lado, se conoció que el Departamento de Justicia busca confiscar dos propiedades vinculadas a Pólit: un edificio y un departamento en Miami. Además, se anticipa que en futuras etapas del proceso judicial se procederá a la confiscación de otros activos, como un terreno.
Los testimonios presentados durante el juicio revelaron la complejidad de las operaciones de lavado de dinero llevadas a cabo por Pólit y su hijo. Incluyendo la creación de empresas fantasma y el uso de fondos ilícitos para adquirir propiedades y negocios en Florida.
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El fiscal Marx Calderón anunció que se buscará la confiscación de más activos relacionados con Pólit en base a esta sentencia. Para abordar este tema, el Departamento de Justicia llamó nuevamente al especialista en lavado de activos Michel Petron, quien ya había testificado durante el juicio.
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