Charlotte, NC.- Una mujer de Charlotte se declaró culpable de obtener hasta 1,5 millones de dólares en ayudas por COVID-19 de manera fraudulenta.
Jeannetta Blackmon, también conocida como Jeannetta Regan, de 48 años, estaba acusada de fraude electrónico y lavado de dinero. Los recursos los obtuvo a través del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) y el Préstamo de Alivio de Daños Económicos por Desastre (EIDL).
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Un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte explica que Blackmon ejecutó un plan para defraudar a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU con fondos de ayuda en casos de desastre para sus empresas J Renee Enterprises, Jeannetta Renee Girls Talk (JR Girls Talk) y Jrenee Investments (JR Investments).
#Charlotte woman pleads guilty to federal charges for obtaining over $1.5M in fraudulent #COVID19 disaster relief loans for herself & her clients.
w/ @FBICharlotte https://t.co/eHEyGYKAT7 pic.twitter.com/xLCmxisn15— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) July 25, 2023
Mujer de Charlotte se declara culpable de fraude en ayudas por COVID-19
Para obtener los fondos de ayuda, Blackmon presentó solicitudes y documentos de respaldo que contenían información falsa y fraudulenta sobre los ingresos, la cantidad de empleados, los ingresos brutos y los gastos de su negocio.
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El comunicado indica que para sus empresas recibió unos $ 300.000. Para clientes preparó y presentó solicitudes en su nombre que contenían información falsa, incluidos datos de empleo falsos, ingresos y gastos comerciales inflados e información fiscal falsa. En total recibieron $ 1,2 millones.
El cargo de fraude electrónico conlleva una sentencia máxima de prisión de 20 años y una multa de $ 250.000. La pena máxima legal por el delito de lavado de dinero es de 10 años de prisión y una multa de $ 250.000. Una fecha para la sentencia no se ha establecido.
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