Charlotte, NC.- Jessica Bailey Sowell, de 32 años de edad y residente de Charlotte, recibió sentencia a 57 meses de prisión, seguidos de cinco años de libertad supervisada por fraude bancario, robo de identidad agravado y posesión ilegal de arma de fuego, anunció Russ Ferguson, fiscal federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte. Sowell también recibió la orden de pagar una indemnización de $47.190.25.
Charlotte Woman w/ prior convictions for identity theft & drug distribution is sentenced to prison for bank #fraud, aggravated identity theft & unlawful possession of a firearm.
w/ @SecretService @CMPD @ATFCharlotte @USPIS_CLT https://t.co/2iI4TM9Rwg pic.twitter.com/XiWBjlwIti— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) June 24, 2025
Jason Byrnes, agente especial a cargo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Oficina de Campo de Charlotte, y el jefe Johnny Jennings del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg (CMPD), se unen al fiscal federal Ferguson para hacer el anuncio.
Según los registros judiciales, entre marzo de 2023 y febrero de 2024, Sowell ideó y ejecutó un plan de robo de identidad y fraude bancario utilizando información personal de identificación (PII) robada de múltiples víctimas de robo de identidad, obtenida a través de correo robado, internet y otras fuentes.
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Sowell creó documentos de identificación fraudulentos con la PII robada, que utilizó en bancos, hoteles y tiendas minoristas para obtener dinero y mercancías, y para alquilar habitaciones de hotel y automóviles. Durante la investigación, las autoridades encontraron cartas, tarjetas bancarias y cheques en posesión de Sowell pertenecientes a al menos 26 víctimas de robo de identidad.
Según los registros judiciales, se ejecutó una orden de registro federal en la habitación de hotel donde se alojaba Sowell. Allí, los investigadores incautaron una maleta con cientos de piezas de correo con diversos nombres y direcciones; una segunda maleta llena de mercancía etiquetada; dos diarios manuscritos con los nombres e información crediticia de varias personas; y 23 licencias de conducir de diferentes estados con la fotografía de Sowell y la información de identificación personal (PII) de víctimas de robo de identidad.
Los investigadores también registraron un vehículo de alquiler que Sowell usaba y confiscaron una tarjeta de crédito a nombre de una víctima de robo de identidad; recibos de mercancía comprada con la tarjeta de crédito de la víctima; una impresora de tarjetas de identidad; varias tarjetas de identidad en blanco; y pegatinas holográficas, entre otros artículos.
Durante el registro de la habitación de hotel de Sowell, los investigadores también encontraron una pistola Taurus G3 de 9 mm, con el cañón adornado con lentejuelas. Sowell fue condenada en 2021 por robo de identidad agravado a nivel federal y en 2015 por posesión con intención de distribuir MDA/MDMA, y tiene prohibido poseer armas de fuego.
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El 5 de agosto de 2024, Sowell se declaró culpable de fraude bancario, complicidad, robo de identidad agravado, complicidad y posesión de arma de fuego por parte de un delincuente convicto. Se encuentra bajo custodia de los Alguaciles de EE. UU. y será transferida a la Oficina Federal de Prisiones tras la designación de una instalación federal.
El Servicio Secreto y el CMPD investigaron el caso, con la ayuda del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
El fiscal federal adjunto Michael E. Savage, de la Fiscalía federal en Charlotte, procesó el caso.
