Ciudad de Panamá, Panamá.- Panamá está a la espera de que el organismo controlador, Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo elimine de una lista de vigilancia de países que hace muy poco para luchar en contra del lavado de dinero.
Asimismo, el viceministro de Hacienda de Panamá, Jorge Almengor añadió que otros grupos intergubernamentales podrían seguir esta petición. Del mismo modo, Panamá necesita salir de esta lista, con urgencia, para recuperar su lugar como centro financiero.
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De manera que la presencia de Panamá en esta lista de vigilancia internacional, obliga a otros países a exigir más obstáculos por parte de sus propias empresas para hacer negocios en el país centroamericano, famoso por ser un paraíso fiscal.
Panamá espera ser eliminado de lista de vigilancia de delitos financieros por hacer poco por el lavado de dinero
El primer período en el que Panamá permanece en la llamada lista gris (2014 a 2016) del GAFI, puede afectar las calificaciones de inversión. Recordando que la GAFI es una organización intergubernamental fundada en 1989 con el objetivo de combatir el lavado de dinero.
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No obstante, Panamá estuvo fuera de la lista durante los siguientes tres años. En esta época, el país lidió con el escándalo de los Papeles de Panamá; considerada la filtración de un bufete de abogados con sede en Panamá, que divulgó una red de compañías secretas en el exterior que ocultaban riquezas para los poderosos.
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Pero, para el 2019, el GAFI volvió a enlistar a Panamá alegando que estaba avanzando muy poco en materia de transparencia financiera. Para el 2020, la Unión Europea añadió a Panamá a su propia lista de países considerados «no cooperadores» en aspectos fiscales.
Finalmente, se espera que funcionarios del GAFI visiten, planificadamente, a Panamá a inicios de septiembre con expectativas de que sea «100% exitosa». El viceministro Almengor, dijo que la visita debería concluir en la eliminación de Panamá de la lista de vigilancia en una reunión plenaria del GAFI en octubre.
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