Ciudad de México, México.- El expresidente mexicano Peña Nieto está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), por distintos delitos federales como lavado de dinero, patrimonios, ilícitos electorales y transferencias internacionales.
Según la dependencia FGR, por el momento solo se ejecutan procedimientos investigativos en diferentes carpetas en contra de Peña Nieto. Sin embargo, ya tiene un sustento por el primer caso de los tres en los que está involucrado el político de México.
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En este caso, se trata de las indagatorias inherentes con la compañía OHL. De este modo, la FGR advirtió, «En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos».
Peña Nieto investigado por la Fiscalia General de la República (FGR) por lavado de dinero y transferencias ilegales
Según la Fiscalía las acusaciones incluyen delitos de naturaleza electoral, como patrimoniales. Para abril del 2020, la FGR había determinado que OHL obtuvo una concesión ilegal para la construcción del Viaducto Bicentenario.
#FGRInforma | #FGR mantiene tres carpetas de investigación por delitos federales en contra de Enrique "P", por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y transferencias internacionales ilegales.
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— FGR México (@FGRMexico) August 2, 2022
Del mismo modo, Alejandro Gertz quien dirige la institución, se fundamentó en las denuncias reveladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ofrecidas en la conferencia matutina del presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el pasado 7 de julio.
Por su parte, Pablo Gómez quien lidera la UIF denunció a la FGR sobre algunas transferencias por más de $26 millones de 2019 al 2021. Estos fondos fueron depositados en cuentas de Peña Nieto por una familiar.
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Finalmente, la FGR resaltó que existe una tercera carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito. Sin embargo, necesitan dictámenes fiscales y patrimoniales, los cuales se están desahogando a través de instituciones correspondientes y peritos especializados.
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