Charlotte, NC.- Un dentista y cirujano bucal enfrenta cargos federales por liderar un plan de préstamos fraudulentos que defraudó a la Administración de Pequeñas Empresas en más de $3 millones, informaron las autoridades.
La acusación, revelada tras la comparecencia inicial de Matthew Johnson (58 años) de Troutman, también incluye evasión fiscal por no pagar más de $615,000 al IRS entre 2013 y 2016.
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Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte, anunció la acusación tras la comparecencia inicial de Johnson ante el tribunal.
Donald «Trey» Eakins, agente especial a cargo del Servicio de Impuestos Internos, División de Investigación Criminal (IRS-CI) en la oficina local de Charlotte, se unió a King para hacer el anuncio.
Federal indictment charges dentist for $3M loan scheme & tax evasion.
w/ @IRS_CI https://t.co/II4Io0LVzx— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) November 17, 2023
Dentista acusado de fraude y evasión fiscal
Johnson, propietario de Johnson Oral Surgery y Mount Morne Springs LLC, habría presentado solicitudes de préstamos con información falsa, recibiendo fondos que destinó a gastos personales y proyectos no relacionados.
Liberado bajo fianza, enfrenta hasta 20 años por fraude electrónico y hasta cinco años por evasión fiscal, con multas de hasta $250,000 por cada delito.
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El caso destaca la importancia de la transparencia financiera y la rendición de cuentas en el ámbito empresarial.
La audiencia judicial determinará el curso del proceso.
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