Washington.- El Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y FinCEN, anunció una acción coordinada con el Gobierno de México para desmantelar financieramente al Grupo del Crimen Organizado Hysa (HOCG) y numerosos establecimientos de juego mexicanos que facilitan el lavado de dinero de los cárteles.
Así lo dieron a conocer en un comunicado, en el que detallaron que el Tesoro sancionó a 27 personas y entidades y propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 casinos y establecimientos de juego mexicanos al sistema financiero de EE. UU. por preocupaciones de lavado de dinero.
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Explicaron que el HOCG, que incluye a miembros de la familia Hysa (Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon), utiliza inversiones en negocios mexicanos —incluyendo casinos, restaurantes y empresas de hidrocarburos— para lavar ganancias del narcotráfico. Se cree que el grupo opera con el consentimiento del Cártel de Sinaloa.
Today, Treasury issued sanctions and has taken steps to cut off numerous Mexico-based gambling establishments involved in cartel-related money laundering.
We will continue to target those involved in supporting terrorist drug cartels.
— Treasury Department (@USTreasury) November 13, 2025
Agradecieron el esfuerzo de México
Al respecto, el Subsecretario del Tesoro para Inteligencia Terrorista y Financiera, John K. Hurley, declaró que «nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: serán responsabilizados. Agradecemos al Gobierno de México por su sólida asociación en este esfuerzo».
En este sentido, señalaron que las sanciones de OFAC bloquean todos los bienes de las personas y entidades designadas que se encuentren en EE. UU., mientras que FinCEN busca imponer una medida que prohíba a las instituciones financieras de EE. UU. procesar transacciones que involucren a los 10 casinos identificados, debido a su vínculo con el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.
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