Charlotte, NC.- Un juez federal condenó a una trabajadora social clínico con licencia de Charlotte a más de 11 años de prisión por fraude a Medicaid, fraude por COVID-19 y lavado de dinero.
Federal judge sentences #Charlotte licensed clinical social worker to 11+ years in prison for Medicaid #fraud, #COVID19 fraud & money laundering.
w/ @FBICharlotte https://t.co/aseVzKC1rH pic.twitter.com/dZjcvEJccI— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) November 22, 2024
Sentenciaron a la trabajadora social el 22 de noviembre a 135 meses de prisión por fraude a Medicaid, fraude por COVID-19 y lavado de dinero, anunció Dena J. King, fiscal federal para el Distrito Oeste de NC.
A Ashley Nicole Cross, de 42 años de edad, de Charlotte, también se le ordenó cumplir tres años de libertad supervisada y pagar $481.436,08 en restitución. El 17 de mayo de 2024, luego de un juicio de nueve días, un jurado federal declaró a Cross culpable de fraude en la atención médica, hacer declaraciones y escritos falsos relacionados con un asunto de atención médica, lavado de dinero promocional, fraude electrónico y conspiración.
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Las pruebas presentadas en el juicio y el testimonio de los testigos, indican que Cross era propietaria y operaba Odyssey Health Group (OHG), una empresa con sede en Charlotte, que estaba inscrita en el Programa de Medicaid de Carolina del Sur (SC Medicaid) para brindar servicios ambulatorios de salud conductual a los beneficiarios elegibles de Medicaid.
Según las reglas de SC Medicaid, los beneficiarios pueden utilizar proveedores dentro de las 25 millas de la frontera de Carolina del Sur, incluida Charlotte. De 2016 a 2021, la empresa de Cross presentó reclamos de reembolso fraudulentos a SC Medicaid y sus organizaciones de atención administrada contratadas por servicios de salud conductual de rehabilitación que nunca se brindaron.
Para llevar a cabo el plan, Cross utilizó la información de identificación personal (PII) de los beneficiarios calificados de SC Medicaid para presentar reclamos de reembolso por un total de más de $ 1.2 millones. En algunos casos, Cross facturó a SC Medicaid más de 11 horas y hasta 19 horas por servicios de asesoramiento individual en un período de 24 horas.
Para promover el plan y dar la apariencia de que los reclamos fraudulentos de OHG eran legítimos, Cross ordenó a los empleados de OHG que crearan notas de servicios clínicos falsas después de presentar reclamos fraudulentos a nombre de beneficiarios de Medicaid.
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Los documentos judiciales muestran que, en el curso de la investigación, los agentes del FBI identificaron y entrevistaron a 21 beneficiarios de Medicaid cuyos nombres, números de Medicaid y datos de identificación personal se utilizaron para presentar reclamaciones en nombre de Cross y OHG.
Cada uno de esos beneficiarios declaró que ni ellos ni sus hijos recibieron servicios de salud mental de Cross. Muchos beneficiarios declararon que la información escrita sobre ellos en las evaluaciones y notas clínicas de OHG no era verdadera, mientras que otros dijeron que sus firmas habían sido falsificadas.
Cross participó en el lavado de dinero y utilizó parte de las ganancias fraudulentas para promover el plan pagando por los nombres de los beneficiarios de Medicaid y su información de identificación personal.
Según documentos judiciales de septiembre de 2019, Cross fue informada de auditorías de las reclamaciones de Medicaid de OHG. Para encubrir el fraude, Cross presentó registros médicos ficticios de pacientes e hizo declaraciones falsas a los auditores.
Otros cargos
Además del plan de fraude a Medicaid, desde el 3 de abril de 2020 hasta el 14 de mayo de 2022, Cross ejecutó un plan para obtener préstamos fraudulentos del Programa de Protección de Nómina (PPP) en nombre de sus empresas, incluidas OHG y Gucci International Inc. (Gucci), una supuesta empresa de planificación de eventos propiedad del novio y co-conspirador de Cross.
Para obtener los préstamos PPP, Cross presentó solicitudes de préstamo y documentos de respaldo que contenían declaraciones falsas sobre las empresas de Cross y los gastos de nómina de Gucci, el número de empleados y otras tergiversaciones. Cross obtuvo más de $287,000 en fondos de ayuda por COVID-19 para sus empresas y Gucci. En el momento de la solicitud de préstamo de Gucci, el novio de Cross estaba acusado de un delito federal.
Durante el juicio, el Tribunal escuchó testimonios de que Cross se puso en contacto con posibles testigos violando las condiciones de su fianza. Un testigo identificó una grabación de una llamada en la que Cross le sugirió que testificara falsamente que Cross había brindado servicios de salud mental a sus hijos. El Tribunal señaló el intento de Cross de obstruir la justicia al anunciar la sentencia.
Finalmente, Cross permanece bajo custodia federal. Será transferida a la custodia de la Oficina Federal de Prisiones cuando se le asigne una instalación federal.
