Charlotte, NC.- Setenciaron a un hombre de Charlotte a prisión por su papel en una conspiración para cometer fraude bancario que involucraba el robo de correo, anunció Dena J. King, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
#Charlotte man is sentenced to prison for his role in a bank #fraud conspiracy involving stolen mail. Postal carrier & husband previously pleaded guilty for their involvement in the #scheme.
w/ @USPIS_CLT @OIGUSPS https://t.co/2tpZNf8DJ0 pic.twitter.com/xtg9ufxfso— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) October 4, 2024
Terrell Alexander Hager, Jr., de 25 años de edad, de Charlotte, recibió la orden de cumplir tres años de prisión seguidos de dos años de libertad supervisada.
En septiembre de 2023, los cómplices de Hager, Kiara Padgett y su esposo, Dominique Dunlap, se declararon culpables de conspiración para cometer fraude bancario.
Dunlap también se declaró culpable de cuatro cargos de posesión de correo robado. No se ha fijado una fecha de sentencia para Padgett y Dunlap.
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Según los documentos judiciales y la audiencia de sentencia, desde agosto de 2021 hasta noviembre de 2022, Hager conspiró con Padgett, Dunlap y otros para operar un plan de fraude bancario que involucraba cheques robados. Padgett, que en ese momento trabajaba para el Servicio Postal de EE. UU., usó su puesto como cartero para robar cheques entrantes y salientes de empresas y personas.
Padgett usó a Dunlap como su intermediario para vender los cheques robados a Hager. Hager y sus co-conspiradores luego depositaron los cheques robados en cuentas bancarias que controlaban y retiraron los fondos antes de que las instituciones financieras descubrieran el fraude. Durante la conspiración, Hager y sus co-conspiradores depositaron más de $ 66,000 en cheques y giros postales robados o falsificados.
Los documentos judiciales también muestran que, desde octubre de 2021 hasta noviembre de 2022, Hager se desempeñó como administrador principal y propietario de un canal de Telegram, “Hunnitband Swipe School”, que utilizó para vender algunos de los cheques robados.
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Por ejemplo, en junio de 2022, las fuerzas del orden que operaban de forma encubierta compraron un cheque con un valor nominal de más de 2.400 dólares por 250 dólares.
Según los registros judiciales, en el transcurso del plan, el canal de Telegram publicó más de 400 cheques robados del correo de EE. UU., con un valor nominal total de más de 7,3 millones de dólares. En el momento en que Hager cometió este fraude, estaba en libertad condicional en el estado de Carolina del Norte por un delito no relacionado.
Finalmente hay que recordar que en septiembre, la Fiscalía de los Estados Unidos anunció medidas para detener el aumento de los robos de correo y aumentar el procesamiento de los casos relacionados con el robo de correo.
