Charlotte, NC.- Setenciaron a un ciudadano nigeriano y británico a siete años de prisión por su participación en esquemas multimillonarios de vulneración de correos electrónicos comerciales (BEC) en NC y Texas, según confirmaron Dena J. King, fiscal federal para el distrito oeste de Carolina del Norte, y Alamdar S. Hamdani, fiscal federal para el distrito sur de Texas.
Previously extradited Nigerian national is sentenced to 7 yrs in prison for his role in multimillion-dollar business email compromise schemes targeting educational institutions & businesses in #NorthCarolina & #Texas.@USAO_SDTX @FBICharlotte @FBIHouston https://t.co/lwvSLA3gE0 pic.twitter.com/KQ3Fg0LEPv
— U.S. Attorney WDNC (@USAO_WDNC) October 2, 2024
Documentos judiciales indicaron que el nigeriano Oludayo Kolawole John Adeagbo, de 45 años de edad, conspiró con otros para participar en múltiples esquemas BEC cibernéticos que defraudaron a una universidad de NC por más de $1.9 millones e intentaron robar más de $3 millones de entidades víctimas en Texas, incluidas entidades gubernamentales locales, empresas de construcción y una universidad del área de Houston.
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Adeagbo, también conocido como John Edwards y John Dayo, llegó a Estados Unidos en agosto de 2022 después de ser extraditado del Reino Unido para enfrentar cargos penales presentados en Charlotte y en Houston.
Primeras investigaciones
El 8 de abril de 2024, Adeagbo se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y de conspiración para cometer fraude electrónico por su conducta delictiva en ambos casos, tras la transferencia del caso del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte.
“Los esquemas BEC, como el perpetrado por Adeagbo y sus co-conspiradores, son delitos sofisticados y devastadores que apuntan a la confianza que las empresas e instituciones depositan en sus operaciones diarias”, dijo el Fiscal de los Estados Unidos King.
“Al explotar esta confianza, los estafadores roban millones de dólares a víctimas desprevenidas. Este caso demuestra el compromiso de mi oficina y nuestros socios en la aplicación de la ley de buscar justicia para aquellos afectados por estos esquemas y hacer que los cibercriminales rindan cuentas, independientemente de dónde operen”.
“Adeagbo dirigió una sofisticada operación cibercriminal del siglo XXI ocultándose detrás de cuentas de correo electrónico falsas y direcciones de Internet anónimas para robar a inocentes, un delito tan antiguo como el tiempo mismo”, dijo el fiscal federal Hamdani.
“Las estafas BEC se han convertido en una epidemia, con personas y empresas sufriendo pérdidas financieras debilitantes, al tiempo que erosionan la confianza de la sociedad en las comunicaciones digitales y socavan la estabilidad económica general. Es por eso que los fiscales y agentes en dos jurisdicciones trabajaron incansablemente para identificar a Adeagbo y llegar al otro lado del Atlántico para llevarlo ante la justicia”.
Qué es un fraude financiero cibernético
Un esquema BEC, también conocido como “fraude financiero cibernético”, es una estafa sofisticada que suele tener como blanco a personas, empleados o empresas que realizan transacciones financieras o que realizan pagos mediante transferencias bancarias de forma regular. Los estafadores suelen formar parte de redes delictivas más grandes que operan en Estados Unidos y en el extranjero.
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Existen muchas variantes de estafas BEC. En general, los estafadores obtienen acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico legítimas o crean cuentas de correo electrónico que se parecen mucho a las de personas o empleados asociados con las empresas objetivo o que participan en transacciones comerciales con las empresas víctimas.
Luego, los estafadores utilizan las cuentas de correo electrónico comprometidas o falsas para enviar instrucciones de transferencia bancaria falsas a las empresas o personas objetivo, para engañar a las víctimas y lograr que envíen dinero a cuentas bancarias controladas por los perpetradores del esquema.
Por lo general, el dinero se transfiere rápidamente a otras cuentas en los Estados Unidos o en el extranjero.
